进行转移的加密资产服务提供商必须选择一个允许他们遵守欧盟限制措施制度的筛选系统。
欧洲银行管理局（EBA）是负责解决银行业弱点的欧洲监管机构，它发布了两套指南，其中包括针对支付服务提供商（PSP）和加密资产服务提供商（CASP）的具体指南。 11 月 14 日，EBA发布了指导方针，具体规定了 PSP 和 CASP 在转移资金或加密货币时必须采取哪些措施才能遵守欧盟和国家的限制措施制度。据 EBA 称，这些指导方针确保了欧盟和国家制裁的实施。EBA写道： “本指南阐明了限制措施政策和程序如何与金融机构更广泛的治理和风险管理框架相互作用，以避免金融机构的运营和法律风险，并确保限制措施的有效实施。” EBA 表示，控制、内部政策和程序方面的薄弱可能会给金融机构（包括 PSP 和 CASP）带来法律和声誉风险。 此外，金融机构在这些领域的薄弱环节也可能“削弱”欧盟限制措施制度的有效性。欧洲银行管理局强调，这可能导致规避规则，影响欧盟金融生态系统的稳定。 根据 ECA，该指南将于 2025 年 12 月 30 日起适用。 加密货币提供商必须遵守欧盟的限制措施根据 EBA 的规定，进行资金或加密货币转移的 PSP 和 CASP 必须选择可靠的筛选系统，以使他们能够履行“限制措施”义务。 该指南还要求 PSP 和 CASP 筛查信息，以管理实体或个人违反欧盟限制措施的风险。此外，PSP 和 CASP 还必须管理用户可能规避欧盟监管机构规定的限制措施的风险。 指南的法律基础和背景EBA 指出，2021 年，欧盟委员会发布了一项立法方案，旨在改革欧盟的反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 框架。其中包括一项关于资金和加密货币转移信息的新规则的提案。 该法规于 2023 年 6 月 9 日通过，并将于 2024 年 12 月 30 日生效。该规则还要求 EBA 发布指导方针，以帮助金融机构遵守即将出台的法规。 | 
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