尼日利亚反腐败机构撤销了针对一名加密货币高管的洗钱案件，以允许他在国外接受治疗。 美国公民蒂格兰·甘巴良 (Tigran Gambaryan) 于 2 月在尼日利亚出差期间被捕，随后他与其公司币安 (Binance) 一起被指控洗钱 3540 万美元（2800 万英镑），但他们对此予以否认。 这位 40 岁的商人负责币安（Binance）的金融犯罪合规工作，币安是全球最大的加密货币交易所，尼日利亚将其近期的大部分经济动荡归咎于该交易所。 它指责该数字平台（投资者可以在这里购买、出售和交易加密货币）操纵汇率和货币投机，导致当地货币暴跌。
针对币安的指控（包括其否认的逃税罪）是尼日利亚当局对加密货币公司采取的严厉措施的一部分，因为担心它们被用于洗钱和资助恐怖主义。 甘巴良的家人出于对他健康状况的担忧，一直呼吁释放他，称库杰惩教中心（位于首都阿布贾的一座监狱）的条件加剧了他的背部问题。自四月份以来，甘巴良一直被关押在那里。 他的妻子 Yuki 在八月份表示：“他背部椎间盘突出已经恶化到可能留下永久性损伤并影响他行走能力的程度。” 高等法院法官曾两次拒绝他的保释，称他有潜逃风险。 此前，他的同事、英国和肯尼亚双重国籍者、币安非洲区域经理 Nadeem Anjarwalla 曾越狱。 他于二月份与甘巴良先生一起被捕，但在二人被软禁几周后就逃离了该国- 目前仍受到尼日利亚当局的通缉。 据路透社报道，由于甘巴良因病无法出庭，其审判于上周五延期。 经济和金融犯罪委员会（EFCC）于周三在阿布贾法庭宣布撤销对他的诉讼。 路透社援引经济和金融犯罪委员会律师埃克勒·伊赫纳乔的话说：“我们撤销了对蒂格兰·甘巴良的洗钱指控，以便允许他在国外接受治疗。” 美国联邦税务局对币安提起的逃税指控仍将在法庭上审理。 币安也触犯了美国法律。去年 11 月，其创始人赵长鹏辞职，并于今年 4 月因允许犯罪分子在其平台上洗钱而被判处四个月监禁。
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发表于 2024-11-5 11:33:20