尽管尼泊尔出台了交易禁令、提出了交易监控、开展了宣传活动并制定了更严格的法规，但尼泊尔金融情报部门发现加密相关的欺诈行为日益增多。
尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。 金融情报机构是尼泊尔中央银行的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。 金融情报机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加。报告称，诈骗者经常将非法资金转换成加密货币，这使得当局很难追踪和追回这些资金。 将加密货币转移到离岸账户的便利增加了追踪欺诈者的复杂性。 加密货币的法律地位阻碍了欺诈报告此外，尼泊尔公民越来越多地成为加密货币投资欺诈计划的受害者。诈骗者通过社交媒体或在线广告联系潜在受害者，通常承诺不切实际的丰厚回报。 在许多情况下，加密货币交易的非法性使加密货币欺诈的受害者不愿向当局举报。因此，由于尴尬或害怕受到报复等因素，少报仍然是一项挑战。
截至 2024 年 5 月，尼泊尔当局报告的所有欺诈行为中约有 64% 是网络欺诈。 通过教育和交易监控防止加密货币欺诈为了应对日益严重的网络威胁，金融情报机构提出了两项重要建议——加强对加密交易的审查，并培训金融机构识别危险信号并及时报告。 该机构进一步建议提高公众意识，降低受欺诈的可能性，加强机构间合作，并更新监管框架以应对数字支付欺诈。 为了遏制利用加密货币进行金融欺诈的类似举措，韩国财政部长崔相穆表示，该国将在最近于美国举行的 G20 会议上引入跨境加密货币交易报告要求。  根据新规定，任何处理跨境加密货币转移的企业都必须向相关部门进行预先注册，并每月向韩国银行报告所有详细信息。
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