加密货币诈骗洗钱者承认参与了 7300 万美元的骗局

一名拥有双重国籍的中国公民因参与洗钱通过各种加密货币骗局窃取的 7300 万美元而认罪。

根据 11 月 11 日在加州联邦法院提交的认罪协议，41 岁的达伦·李 (Daren Li) 对其在该计划中所扮演的角色承认了一项串谋洗钱罪名，检察官称，从2021 年 8 月到 2024 年 4 月 12 日左右，他通过包括屠宰猪在内的加密投资骗局，赚取了数百万美元。

文件称，李承认他指示其他人利用空壳公司开设美国银行账户，以“隐瞒或掩盖资金的性质、位置、来源和所有权”。

法庭文件显示，参与该计划的其中一个钱包已收到超过 3.41 亿美元的数字资产。

美国司法部刑事司司长尼科尔·M·阿根蒂埃里 (Nicole M. Argentieri)在 11 月 12 日的一份声明中表示，李某在美国境外实施了这一犯罪行为，利用“空壳公司和国际银行账户网络”。

李承认，被盗资金中有 7,360 万美元直接存入与该计划相关的银行账户，另外至少有 5,980 万美元是通过帮助洗钱的美国空壳公司存入的。

他于4月12日在佐治亚州亚特兰大机场被捕，而其涉嫌同谋张一成于5月16日在洛杉矶被捕。

在李某认罪后，法官 R. Gary Klausner 安排于 2025 年 3 月 3 日对他进行量刑听证。

他将面临最高 20 年监禁、3 年监外执行以及 50 万美元或犯罪所得金额两倍的罚款（以金额较大者为准）。

作为量刑的一部分，检察官还指出他可能“被要求向受害者全额赔偿”，赔偿金额可能在 450 万美元至 7300 万美元之间。