Razzlekhan 的丈夫因 Bitfinex 黑客攻击被判入狱五年

美国司法部周四宣布，伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 因参与从加密货币交易所 Bitfinex 盗窃约 120,000 比特币(BTC)而被判处五年监禁。

这位 35 岁的黑客于 2016 年使用“先进的黑客工具和技术”入侵了该网络。进入网络后，利希滕斯坦以欺诈手段授权了超过 2,000 笔交易，将 119,754 比特币从 Bitfinex 转移到自己的钱包。然后，他采取措施掩盖自己的踪迹，删除了 Bitfinex 的网络访问凭证和其他可能向执法部门揭露其行为的日志文件。

黑客入侵后，利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 洗白了被盗资金。摩根 (Morgan) 的艺名是“Razzlekhan”，她将于 11 月 18 日被判刑。检察官建议她服刑 18 个月。

根据法庭文件，这对夫妇利用东欧银行账户网络和比特币混合服务隐藏资金来源，成功洗钱 25,111 比特币（占利希滕斯坦从 Bitfinex 窃取的比特币总量的 21%）。检察官称，这些方法是“[国税局特工] 迄今见过的最复杂的洗钱手段。”

他们使用的手段包括利用计算机程序来自动化交易；将窃取的资金存入各种暗网市场和加密货币交易所的账户，然后提取资金；将比特币转换为其他形式的加密货币，即所谓的“跳链”；将部分犯罪所得存入加密货币混合服务；使用美国商业账户使利希滕斯坦和摩根的银行业务合法化；将部分窃取的资金兑换成金币。

但尽管情况复杂，网络犯罪集团 Shadow Crew 的前创始人兼领导人 Brett Johnson去年告诉 CoinDesk，Lichtenstein 的一些洗钱方法（例如使用与他直接相关的 Coinbase 账户）“没有道理”，而且表明他缺乏经验。“Ilya 是个白痴。如果你看看他洗钱的方式，你就会发现他做的一切都是错的，”Johnson 当时说道。

利希滕斯坦和摩根最初只是被怀疑洗钱，直到前者公开承认自己是黑客。尽管利希滕斯坦声称对 Bitfinex 黑客攻击事件负责，但两人都没有受到与该事件相关的指控。

相反，两人都于 2023 年 8 月 3 日承认了一项串谋洗钱罪名，该罪名最高可判处 20 年监禁。除了按照检察官的要求判处五年徒刑外，利希滕斯坦还将接受三年的监督释放。