加密货币反洗钱专家 Notabene 融资 1450 万美元

Notabene 是一家帮助加密货币交易公司遵守反洗钱 (AML) 规则的初创公司，该公司已获得由 DRW Venture Capital 领投的 1450 万美元 B 轮融资，其他参与者包括 Apollo、Nextblock、ParaFi Capital 和 Wintermute 管理的基金。

为使加密货币与金融世界的其他部分保持一致，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 为监管机构提出了建议——即“旅行规则”——要求加密货币公司（如交易所、钱包提供商和支付处理商）安全地交换有关交易发送者和接收者的信息。

Notabene 旨在成为加密交易的 SWIFT，其网络效应正在不断增强，已有 165 家公司使用该平台，其中包括一些全球最大的虚拟资产服务提供商 (VASP)，例如 Copper、OKX 和 Ramp。

该平台首席执行官 Pelle Braendgaard 预计 Notabene 的交易量将会增加（平均每天交易价值约 20 亿美元），因为今年年底是企业遵守欧洲资金转移条例 (TFR) 更新的最后期限，将加密交易纳入其中

“如果欧盟公司没有从大型、不受监管的离岸交易所获取旅行信息，就必须报告，”布兰德加德在接受采访时表示。“这确实在推动该行业在全球范围内遵守规定。因此，这些欧盟规则不仅关乎欧盟，它实际上是为了在全球范围内发挥作用。”

在美国，在即将上任的唐纳德·特朗普政府的领导下，布兰德加德认为旅行规则指导将会更有力地推进，就像上一届特朗普政府时期一样，因为这是关于将旅游业带回美国。

“如果你看看欧盟委员会对 TFR 和MiCA （加密资产市场制度）的做法，你就会发现他们希望所有加密交易都在欧盟进行，”Braendgaard 说道。“当然，我相信美国也会采取同样的做法。因为他们把这些钱全部转移到海外是没有道理的。”

Notabene 的 B 轮融资还包括现有投资者CMT Digital、F-Prime、Green Visor Capital、Illuminate Financial、Jump Capital、Signature Ventures 和 Y Combinator。