FTX 向币安及其创始人赵长鹏提起 17 亿美元诉讼

FTX 向币安及其联合创始人赵长鹏提起诉讼，旨在从这家全球最大的交易所追回 17.6 亿美元，因为它声称这笔资金是通过欺诈性转移的。

文件称：  “[FTX] 于 2021 年 7 月以股票回购的形式向其股东币安和某些币安高管转移了价值至少 17.6 亿美元的加密货币，这是一种建设性欺诈性转移。”

文件称，币安于 2019 年 11 月首次以超过 100 万枚 BNB 代币收购了 FTX.com 20% 的股份，交易对象是现已入狱的 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried。2020 年，币安高管进一步收购了 WRS 18.4% 的股份，WRS 是 Bankman-Fried 在美国的加密货币实体的伞形公司。

文件显示，2021 年，双方达成协议，FTX 以 17.6 亿美元的价格回购了币安及其高管收购的 FTX 交易所代币 FTT、BNB 和 BUSD 的股份。

文件指出，此次交易是欺诈行为，因为 FTX 的姊妹公司 Alameda 已经破产，无法为此次交易提供资金。文件引用了 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 的证词，她表示 Alameda 使用了 FTX 存款人的 10 亿美元资金来为回购提供资金。

文件补充道：“很大程度上由于此类欺诈行为，FTX Trading 在币安股票回购时也已破产，回购于 2021 年 7 月 21 日结束。”

FTX 遗产管理人进一步声称，赵长鹏发送了一系列“虚假、误导和欺诈”推文，旨在打倒竞争对手，而 FTX 客户和债权人可能会因此蒙受损失。文件称：“赵长鹏的虚假推文引发了 FTX 可预见的大量提款——赵长鹏知道，这场众所周知的挤兑会导致 FTX 崩溃。”

2022 年 11 月，赵长鹏在推特上表示，币安将开始抛售其持有的 FTT，这引发了市场对 FTX 交易所代币的巨大抛售压力。

针对这些指控，币安发言人表示：“这些指控毫无根据，我们将坚决捍卫自己的权利。”

FTX 遗产管理机构最近对前高管、投资者和其他实体提起了 20 多起诉讼，以追回其倒闭造成的数十亿美元损失。其中一些值得注意的个人包括 SkyBridge Capital 首席执行官、前特朗普政府官员 Anthony Scaramucci、游戏 Storybook Brawl 的开发者和 Deltec Bank 董事长 Jean Chalopin 等。