诉讼称，鲸鱼 Humpy 给 FTX 和 Alameda 造成 10 亿美元损失

FTX 集团上周提起的诉讼中包括一份长达 32 页的文件，其中列出了对加密货币交易员 Humpy the Whale 的八项指控，Humpy the Whale 今年早些时候因对 Compound DAO 进行治理攻击而引起关注。

该诉讼向美国特拉华州破产法院提起，称 Meerun 是毛里求斯公民 Nawaaz Mohammad Meerun，指控其在 2021 年 1 月至 2022 年 9 月期间“策划了一系列大规模的市场操纵计划，并从 FTX 骗取了数亿美元”。诉讼还称 Meerun 与有组织犯罪集团有联系。Meerun 驳回了这些指控。

文件称：“债务人还发现其与波兰、罗马尼亚和乌克兰有组织犯罪网络存在广泛联系，包括与人口贩卖有关的团体，以及与恐怖主义融资有关的伊斯兰极端主义网络。

“总而言之，FTX 和 Alameda 因 Meerun 的犯罪行为遭受了大约 10 亿美元的损失，而 Meerun 还利用其犯罪所得来资助各种其他犯罪活动。”

根据文件，2021 年 1 月，Meerun 开始积累流动性较差的代币 BTMX 的头寸，最终持有约一半的供应量，并在三个月内帮助将价格推高了 10,000% 以上。随后，他涉嫌利用 FTX保证金交易规则的漏洞，利用自己的股份作为抵押品从加密货币交易所借入数千万美元。

“Meerun 知道，一旦他的操纵停止，BTMX 的价格就会暴跌，他将被要求归还所有“借入”的资产。但 Meerun 无意遵守 FTX 的规则，”诉讼称。

据文件显示，在 FTX 方面出现故障后，Meerun 从 BTMX 中盗取了超过 4.5 亿美元。FTX 人员试图用“现在熟悉的做法”来掩盖这一事实，即将损失转移到姊妹公司 Alameda Research。

诉讼称，与此同时，Meerun 还持有大量 MOB 空头头寸，Alameda 也持有这些空头头寸。为了弥补空头头寸，Alameda 购买了大量 MOB 代币。

“在 Alameda 长达数周的购买狂潮中，MOB 的价格飙升了 750%，迫使 Alameda 支付了大幅上涨的价格，然后在 Alameda 放缓购买狂潮后不久崩盘。到 2021 年 8 月 BTMX/MOB 事件尘埃落定时，Alameda 人员估计，由于 Meerun 的行为，Alameda 已经损失了 10 亿美元，”诉讼称。

该文件称，2021 年 8 月，Meerun 使用新账户和别名，用流动性较差的代币 BAO、TOMO 和 SXP 重复了这一骗局，在 FTX 意识到之前，他骗走了近 2 亿美元。据称，他试图再次使用一种名为 KNC 的代币，但在实施过程中被抓获。

Meerun 在 X 上的直接消息中告诉 CoinDesk，这些说法毫无根据且没有证据。

Meerun 表示：“我一直在 FTX 交易所规定的范围内操作。我没有收到任何有关 FTX 账户的优惠。事实证明，我存入 FTX 账户的金额远远超过我提款的金额。因此，我在 FTX 交易时遭受了损失。

“我与任何有组织的犯罪网络都没有任何联系，我也没有与任何极端主义或恐怖主义网络有任何联系，也从未为其提供资金。”

除了所谓的与有组织犯罪的联系（但并未详细说明）之外，该文件还强调了 Meerun 如何以“鲸鱼哈皮”的身份，使用其 COMP 代币对借贷平台 Compound Finance 实施“治理攻击”，该代币赋予持有者对去中心化自治组织（DAO）治理提案进行投票的权利。

诉讼称：“Meerun 积累了大量该协议的治理代币，然后试图从其他协议用户那里转移超过 2000 万美元的资产。”“Meerun 随后利用自己的影响力与 Compound 达成‘和平条约’，他以不再寻求利用该协议为交换条件获得额外报酬。”

以 Humpy 的身份，Meerun 提交了一份 DAO 提案，利用一群被称为 Golden Boys 的 COMP 持有者的支持，创建一种名为 goldCOMP 的新收益协议。

尽管他们将 DAO 的缺乏活动和参与归咎于他们行动的缺乏，但批评者称这是一次治理攻击，因为 Humpy 和 Golden Boys 协同努力推动该提案。人们还担心提案者操纵投票、控制集中化以及 2400 万美元 COMP 资金管理不善的潜在风险。

Humpy 和集体最终同意了一项反建议，即创建一种质押产品，每年将现有和新市场储备的 30% 分配给质押的 COMP 持有者，这与他们在 Compound DAO 控制的股份成比例。