尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈

尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。

金融情报机构是尼泊尔中央银行的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。

金融情报机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加。报告称，诈骗者经常将非法资金转换成加密货币，这使得当局很难追踪和追回这些资金。

将加密货币转移到离岸账户的便利增加了追踪欺诈者的复杂性。

此外，尼泊尔公民越来越多地成为加密货币投资欺诈计划的受害者。诈骗者通过社交媒体或在线广告联系潜在受害者，通常承诺不切实际的丰厚回报。

在许多情况下，加密货币交易的非法性使加密货币欺诈的受害者不愿向当局举报。因此，由于尴尬或害怕受到报复等因素，少报仍然是一项挑战。

截至 2024 年 5 月，尼泊尔当局报告的所有欺诈行为中约有 64% 是网络欺诈。

为了应对日益严重的网络威胁，金融情报机构提出了两项​​重要建议——加强对加密交易的审查，并培训金融机构识别危险信号并及时报告。

该机构进一步建议提高公众意识，降低受欺诈的可能性，加强机构间合作，并更新监管框架以应对数字支付欺诈。

为了遏制利用加密货币进行金融欺诈的类似举措，韩国财政部长崔相穆表示，该国将在最近于美国举行的 G20 会议上引入跨境加密货币交易报告要求。